Lindar Media Limitedl’opérateur de casino en ligne Mr Qest confronté à une action réglementaire de la part de l Commission des jeux de hasard du Royaume-Uni et a été condamné à payer 690 947 livres sterling pour des manquements en matière de responsabilité sociale et de lutte contre le blanchiment d’argent.
Cette mesure réglementaire fait suite à une enquête menée par l’UKGC sur Lindar Media, qui a révélé des manquements dans les procédures de l’opérateur visant à prévenir le blanchiment d’argent et à protéger les personnes contre les préjudices ou l’exploitation liés aux jeux d’argent.
La commission a constaté des défaillances dans la mise en œuvre par Lindar Media des politiques, procédures et contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent, des lacunes dans ses politiques, procédures, contrôles et pratiques de jeu responsable, et des faiblesses dans ses dispositifs de signalement des événements clés.
Selon l’UKGC, Lindar Media n’a pas procédé à une évaluation appropriée des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, car elle n’a pas évalué de manière adéquate les risques liés aux clients, aux moyens de paiement, aux risques inhérents supplémentaires et au contrôle des opérateurs sur les risques émergents.
L’opérateur n’a pas non plus abordé spécifiquement certains facteurs de risque clés tels que définis dans les règlements sur le blanchiment d’argent de 2017 et la prévention du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme de la Commission de février 2021.
L’UKGC a également déclaré qu’il était inapproprié pour Lindar Media d’avoir des procédures en place qui attribuaient automatiquement à tous les clients une faible cote de risque de blanchiment d’argent.
En outre, l’opérateur avait des seuils financiers suffisamment bas pour permettre à un client de déposer et de perdre 10 000 livres sterling, un chiffre qui ne semblait pas suffisamment fondé sur le risque. Certains clients n’ont pas été empêchés de déposer et de perdre 10 000 livres sterling en peu de temps.
La commission a ajouté que Lindar Media avait pris des mesures proactives pour remédier à cette situation et que le problème était désormais résolu.
L’opérateur a également été accusé de ne pas avoir fait de publicité socialement responsable pour son matériel de marketing et de ne pas avoir versé une contribution financière annuelle à une organisation qui soutient la recherche, la prévention et le traitement des personnes lésées par les jeux d’argent.
L’UKGC a également découvert que la personne responsable chez Lindar Media de la fonction de conformité réglementaire en matière de jeux d’argent (chef de la conformité réglementaire) occupait d’autres postes de direction sans l’approbation de la commission.
À la suite de l’enquête de l’UKGC, Lindar Media versera 690 947 livres sterling dans le cadre d’un règlement avec la commission, dont la totalité sera affectée à des causes socialement responsables.
