Les casinos de la province de l’Ontario, la plus peuplée du Canada, ont fait l’objet d’un examen minutieux après avoir signalé plus de 350 millions de dollars de transactions suspectes l’an dernier. On pense que 4 millions de dollars de cette somme proviennent d’un seul homme.
Les responsables du jeu en Ontario qualifient de succès sa surveillance des transactions suspectes dans les casinos, même si Nouvelles de CTV ont rapporté qu’un énorme 372 millions de dollars de transactions douteuses en 2022 ont été signalés dans les casinos des provinces.
Les régulateurs se sont engagés à garder l’argent sale hors des casinos de l’Ontario, mais le montant était plus du triple du chiffre rapporté pendant la pandémie. En fait, le montant est encore plus élevé qu’avant la pandémie d’environ 38 millions de dollars.
La procureure générale Kristyn Wong-Tam a déclaré TVC le montant est une préoccupation majeure.
« Je pense que ce montant est assez alarmant », a déclaré Wong-Tam. « De toute évidence, il reste encore beaucoup à faire et davantage doit être fait de manière proactive. »
Tout aussi préoccupant était le fait qu’un homme serait lui-même responsable de 4 millions de dollars de transactions suspectes. Branavan Kanapathipillai a déposé puis retiré l’argent sur une période de plusieurs années.
Selon TVCdans un casino, Pickering Casino Resort, Kanapathipillai a effectué 10 transactions en espèces allant de 50 000 $ à 100 000 $ pour un total de 824 700 $.
Kanapathipillai avait fait le même coup dans trois autres casinos depuis 2016. Mais malgré les nombreuses transactions, les casinos acceptaient toujours son argent.
Ce n’est qu’en novembre 2022 que Kanapathipillai a été arrêté. Il a tenté d’acheter des jetons avec 100 000 $ en espèces au Niagara Fallsview Casino. La transaction a été stoppée lorsque le personnel du casino l’a signalée aux autorités, et ils ont saisi l’argent.
Kanapathipillai ne s’est pas présenté à une audience et les autorités pensent qu’il a peut-être quitté le pays.
Le spécialiste à la retraite du blanchiment d’argent de la Gendarmerie royale du Canada, Garry Clement, a déclaré que les casinos signalent les activités suspectes, mais qu’il reste encore beaucoup à faire pour s’assurer que les suspects sont arrêtés.
« C’est une chose terrible à dire, mais c’est la saison ouverte pour des individus comme celui-ci », a déclaré Clément. TVC. « Cela semble assez évident. Il y a plus que le simple jeu de hasard.
La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a annoncé de nouvelles normes en 2022 qui obligent les exploitants de casinos à vérifier et à corroborer la source de financement d’un client.
«La présence d’un bureau de police intégré spécialisé dans le blanchiment d’argent et les enquêtes connexes est unique en Ontario, par rapport à d’autres juridictions», a déclaré un porte-parole de l’AGCO. TVC.
« L’IEB travaille en étroite collaboration avec l’équipe de lutte contre le blanchiment d’argent d’OLG pour s’assurer que les rapports des casinos sont surveillés et que les informations sur les soupçons de blanchiment d’argent sont identifiées et font l’objet d’une enquête. »
La CAJO a également annoncé qu’elle examinait les casinos qui acceptaient l’argent de Kanapathipillai. Ils examineront si les installations ont suivi des procédures pour identifier la source de l’argent et s’il pourrait être utilisé pour le blanchiment d’argent.
« L’enquête policière étant maintenant terminée, l’unité anti-blanchiment d’argent de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario lancera un examen de conformité pour évaluer si les exploitants de casinos ont respecté leurs obligations réglementaires en vertu des normes du registraire », a déclaré la CAJO dans un communiqué.
Dans un rapport, des policiers ont déclaré que certains casinos avaient pris de l’argent à Kanapathipillai sans déterminer d’où provenait l’argent.
