Tout le monde fait des erreurs, mais quand elles commencent à s’accumuler, les choses peuvent devenir très coûteuses, très rapidement. Crown Resorts a appris cette leçon lorsqu’il a accepté un règlement gargantuesque de 294 millions de dollars – le plus important jamais réalisé pour un opérateur australien – lié à des violations de la lutte contre le blanchiment d’argent dans ses casinos Crown Perth et Crown Melbourne (l.).
Après des mois de procédure, l’opérateur australien Crown Resorts et l’Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), l’organisme de surveillance financière du pays, ont convenu d’une amende colossale de 294 millions de dollars américains pour des violations répétées de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ( lois AML/CTF) sur les propriétés de Crown à Perth et à Melbourne.
Si l’amende était acceptée par la Cour fédérale lors des audiences prévues les 10 et 11 juillet, elle deviendrait la troisième sanction la plus importante jamais infligée à une société basée en Australie et la plus importante parmi les exploitants de casinos.
Au cours de la procédure, Crown a reconnu de nombreuses lacunes dans sa conformité en matière de LBC/FT : la société a reconnu que ses systèmes de gestion des risques n’étaient pas à la hauteur et qu’elle n’avait pas pleinement évalué les risques de LBC/FT auxquels ses casinos sont confrontés dans le première place.
Crown a également déclaré qu’il exploitait sciemment les casinos en violation de la loi anti-blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme du pays.
Selon ABC NouvellesCrown a révélé qu’il « n’avait pas de programme de surveillance des transactions adapté à la nature, à la taille et à la complexité de son entreprise » et qu’il n’avait pas « mené de diligence raisonnable continue appropriée à l’égard d’un éventail de clients spécifiques qui présentaient un risque élevé de blanchiment d’argent ». des risques. »
Dans une déclaration rapportée par abcle PDG de Crown, Ciarán Carruthers, qui est entré en fonction il y a moins d’un an, a déclaré que la société était « heureuse d’avoir conclu cet accord avec AUSTRAC » et a promis que l’ancien Crown, celui qui « a commis ces violations historiques inacceptables, est très éloigné de l’entreprise qui existe aujourd’hui.
« Il n’y a pas de place pour le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme chez Crown ou ailleurs dans nos communautés, et nous continuerons à investir dans le développement d’un cadre sophistiqué et robuste, soutenu par les bonnes capacités pour lutter contre ce comportement illégal », a ajouté Carruthers. « Nous nous engageons à mettre en œuvre ces réformes pour faire de Crown une meilleure entreprise et relever les normes pour l’ensemble du secteur. »
Crown est sur des montagnes russes réglementaires depuis 2020, lorsque des accusations de non-conformité ont fait surface pour la première fois. Depuis lors, la société a été jugée inapte à l’obtention d’une licence de casino dans le cadre d’enquêtes distinctes menées par des responsables de la Nouvelle-Galles du Sud, de Victoria et de l’Australie occidentale.
Ces licences n’ont été rétablies que conditionnellement après l’acquisition de Crown par la société d’investissement américaine Blackstone Group dans le cadre d’un accord de 6,2 milliards de dollars en juin dernier. L’une des raisons pour lesquelles les régulateurs étaient ouverts à donner une seconde chance à Crown était le départ du fondateur milliardaire de la société, James Packer, qui est une figure controversée pour ses propres raisons.
La PDG d’AUSTRAC, Nicole Rose, a déclaré dans un communiqué que « les infractions de la Couronne à la loi AML / CTF signifiaient qu’une gamme de pratiques, de comportements et de relations clients manifestement à haut risque étaient autorisées à se poursuivre sans contrôle pendant de nombreuses années », par abc.
Rose a ajouté que la société « a cherché à répondre aux défaillances identifiées dans ces procédures en améliorant son approche de la gestion des risques de BC/FT et en investissant dans sa conformité à la criminalité financière ».
Si l’amende était confirmée par un tribunal plus tard cet été, cela porterait le total des amendes et pénalités de Crown à 444,9 millions de dollars, ce qui est très important, étant donné qu’il existe des stipulations de la récente prise de contrôle de la société qui permettraient à Blackstone de se retirer de l’accord si le les pénalités ont dépassé 490,2 millions de dollars.
Outre la récente décision AUSTRAC, une part importante des frais de Crown provenait de la Victorian Gambling and Casino Control Commission, qui a infligé à l’opérateur une amende totale de 97,3 millions de dollars sur une période de six mois allant de la fin de l’année dernière au début de 2023.
Les violations AML / CTF ont joué un rôle, mais ces amendes étaient principalement liées à des échecs de jeu responsable, y compris l’infraction consistant à permettre aux joueurs de financer le jeu en encaissant des chèques auto-écrits.
