La Bulgarie renforce sa stratégie en matière de marché noir

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Publié par Patrick Abitbol

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Agence nationale bulgare du revenu (NRA) a pris des mesures pour assainir le secteur des jeux en ligne de la région après avoir bloqué plus de 600 sites web de jeux en ligne au motif qu’ils ne disposaient pas d’une licence valide.

Cette décision fait suite à une analyse commandée par la NRA qui a révélé qu’un grand nombre de sites Web offraient la possibilité de créer un compte de joueur et de participer à des jeux d’argent en ligne à l’aide de diverses méthodes de paiement, malgré une violation flagrante de la législation bulgare sur les jeux d’argent en raison de l’absence de licence.

Dans le cadre de cette action, tout opérateur que l’ARN juge incompatible avec la réglementation locale doit cesser ses activités dans le pays dans les trois jours suivant l’émission d’une ordonnance. Si le délai n’est pas respecté, le tribunal bulgare peut demander aux fournisseurs d’accès à Internet de bloquer l’accès aux sites web concernés, ce qui renforce la stratégie.

Bulgarie a récemment mis l’accent sur le renforcement de son règlement sur les jeux d’argent, en introduisant la nouvelle unité de lutte contre le blanchiment d’argent « Prevention and Counter Action Against Money Laundering » (prévention et lutte contre le blanchiment d’argent) sous l’égide de la NRA – dans le cadre de la révision de la réglementation des jeux d’argent dans le pays à partir de 2020.

Les changements ont été apportés après une étroite collaboration avec le Groupe d’action financière (GAFI) et MONEYVAL pour remédier aux faiblesses de la position du pays en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

En septembre de l’année dernière, l’ARN a signalé 150 sites de jeux d’argent supplémentaires qu’elle jugeait illégaux après avoir conclu qu’ils n’avaient pas obtenu de licence pour opérer dans l’UE.

En outre, le gouvernement a également augmenté de manière significative les droits de licence et l’impôt sur le revenu. Le budget 2024 du pays devrait rapporter au trésor public 200 millions de BGN (88 millions de livres sterling) supplémentaires provenant des jeux d’argent.