Le président philippin demande un renforcement des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent dans les casinos clandestins

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Publié par Patrick Abitbol

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Président Ferdinand R Marcos Jr a exhorté les autorités philippines à Conseil de lutte contre le blanchiment d’argentLe Conseil de la lutte contre le blanchiment d’argent, en collaboration avec d’autres agences gouvernementales, est chargé de traiter les questions de lutte contre le blanchiment d’argent qui se posent en permanence dans le pays.

L’appel à l’action a été lancé par le président afin de garantir la mise en œuvre d’un « plan d’action » qui verrait la nation insulaire retirée de la liste des pays les plus touchés par le blanchiment d’argent. Groupe d’action financièreLe pays sera inscrit sur la liste grise du Groupe d’action financière en 2024.

Dans le cadre de l’ordre du président, qui s’appuie sur l’ordre exécutif n° 33 publié l’année dernière pour renforcer les efforts de la nation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, il a demandé aux agences gouvernementales de donner la priorité à huit plans d’action restants sur les 18 émis par le GAFI après qu’il ait placé le pays sur la liste grise en juin 2021.

Sur ces huit plans d’action restants qui ont été émis aux Philippines à la suite d’un rapport d’évaluation mutuelle de 2019 sur ses mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, l’industrie des casinos n’est apparue qu’une seule fois, car « l’atténuation des risques associés aux junkets dans les casinos » reste un plan d’action incomplet.

Les « junkets » de casino sont des programmes de jeu structurés à court terme organisés par des opérateurs désireux d’attirer les gros joueurs dans un casino spécifique, en offrant des promotions et des avantages accrus pour attirer les joueurs les plus fortunés.

Matthew Daviddirecteur exécutif de l’AMLC, a déclaré : « Le président a réitéré l’engagement politique de haut niveau du gouvernement et a demandé à toutes les agences gouvernementales concernées de remédier strictement aux lacunes stratégiques restantes identifiées par le GAFI en ce qui concerne l’inscription des Philippines sur la liste verte.

Outre les casinos clandestins, les Philippines doivent encore s’attaquer à d’autres problèmes d’ici 2024, notamment la surveillance efficace, fondée sur le risque, des entreprises et des professionnels non financiers, l’amélioration et la rationalisation de l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, l’augmentation des enquêtes et des poursuites en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et la mise en place de mesures transfrontalières à tous les points d’entrée du pays, y compris dans les ports maritimes et les aéroports.

David poursuit : « Les Philippines ont pour objectif de remédier à toutes ces lacunes d’ici 2024 et de déclencher le processus de sortie de la liste grise du GAFI.

À la suite de l’appel lancé par la présidente en faveur d’un « plan d’action » global pour résoudre ces problèmes, le gouvernement espère éviter d’être rétrogradé sur la liste noire de la FTAF, ce qui pourrait avoir de graves répercussions sur les travailleurs étrangers.

« Il y a des précautions à prendre pour figurer sur la liste grise, car plus nous y restons longtemps, plus la possibilité ou le risque que nous soyons inscrits sur la liste noire augmente », a ajouté M. David.

« Bien sûr, nous ne voulons pas être sur la liste noire. Et si nous figurons sur la liste noire, cela aura des répercussions, notamment sur les transactions de nos travailleurs philippins expatriés. »

Si le pays est placé sur la liste noire de la FTAF, les travailleurs d’outre-mer pourraient être confrontés à une augmentation du coût des services de transfert de fonds, tandis que le risque de voir les transactions refusées augmenterait également.