L’UKGC impose une amende de 6 millions de livres sterling à Gamesys pour des manquements en matière sociale et de lutte contre le blanchiment d’argent.

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Publié par Patrick Abitbol

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Gamesys Operations Limited a été condamné à payer une amende de 6 millions de livres sterling par la Commission européenne. Commission des jeux de hasard du Royaume-Uni après qu’une enquête a révélé des manquements en matière de responsabilité sociale et de lutte contre le blanchiment d’argent.

L’opérateur de 16 sites Web, dont ballycasino.co.uk, doublebubblebingo.com, jackpotjoy.com et megawayscasino.com, fera également l’objet d’un audit par un tiers afin de s’assurer que les politiques, procédures et contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de jeux plus sûrs sont mis en œuvre de manière efficace.

Suite à une évaluation de la conformité en mai 2022, l’UKGC a découvert plusieurs manquements en matière de responsabilité sociale et d’AML chez Gamesys entre novembre 2021 et juillet 2022.

Kay Robertsdirectrice exécutive des opérations à l’UKGC, a commenté : « Notre objectif, en tant qu’autorité de régulation, est de veiller à ce que les opérateurs appliquent des politiques et des procédures qui rendent les jeux d’argent équitables, sûrs et exempts de toute forme de criminalité.

« Nous prenons cette responsabilité très au sérieux et chaque fois que nous constatons des défaillances dans les politiques et les procédures, l’entreprise peut s’attendre à des mesures réglementaires importantes. »

En ce qui concerne les manquements à la responsabilité sociale, la commission a noté que l’opérateur « n’identifiait pas toujours les clients susceptibles de subir des préjudices liés au jeu ».

Par exemple, l’opérateur  » s’appuie de manière inappropriée sur des contrôles indiquant si un client a déjà fait l’objet d’un arrangement volontaire individuel ou a été en faillite ou insolvable, comme signe de préjudice lié au jeu « .

L’UKGC a également déclaré que Gamesys ne disposait pas toujours d’un « système de limites de dépôt qui, pour certains clients, ne permettait pas d’identifier les risques de préjudice assez rapidement », un client ayant pu déposer 8 255 £ dans les trois jours suivant l’ouverture de son compte, un autre ayant perdu 5 968 £ dans les cinq semaines suivant l’ouverture de son compte et un autre encore ayant perdu 17 482 £ dans les 34 jours suivant l’ouverture de son compte.

Toujours dans le cadre de la responsabilité sociale, l’enquête de la Commission a révélé que Gamesys « n’interagissait pas toujours avec les clients susceptibles d’être exposés à des risques ou de subir des préjudices liés aux jeux d’argent ».

L’UKGC a souligné que, parmi les exemples qu’elle a découverts, il y avait le fait de n’interagir avec un client qu’après qu’il ait perdu près de 10 000 livres sterling et qu’une « interaction de jeu responsable » consistait à recommander de nouveaux jeux et de nouvelles promotions ».

En outre, une seule interaction de jeu responsable a été effectuée avec un client qui avait perdu 19 709 £ en cinq mois, et « les enregistrements des interactions, des considérations et de la justification des décisions n’ont pas toujours été enregistrés de manière suffisamment détaillée, bien que cela soit spécifié dans les procédures de jeu responsable du titulaire de la licence ».

En ce qui concerne les manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, l’UKGC a découvert au cours de son enquête que, dans certaines circonstances, certains clients de Gamesys étaient « en mesure d’échapper à certains déclencheurs/seuils de lutte contre le blanchiment d’argent du titulaire de la licence et de continuer à dépenser des sommes importantes sans que des contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent ne soient effectués ».

Ainsi, un client a déposé 14 585 livres sterling en 28 semaines, un autre 18 884 livres sterling en un peu plus de six mois et un autre 34 280 livres sterling en cinq mois et demi.

La commission a également noté que l’opérateur n’avait pas fait preuve d’une « diligence raisonnable à l’égard des clients » et qu’il s’était « trop fié aux informations de tiers » ou aux assurances verbales des clients, puisqu’un client a déposé 25 000 livres en trois mois, un autre 58 000 livres en six mois et un autre encore 65 000 livres en six mois.

L’UKGC a également déclaré que Gamesys avait « une politique de réinvestissement des gains qui était insuffisante pour atténuer le risque que les fonds déposés puissent provenir de sources illégitimes et pas seulement de gains antérieurs ».

À la suite de ces constatations, la commission a imposé un avertissement en vertu de l’article 117 (a) de la Gambling Act 2005, ainsi qu’une sanction financière totale de 6 071 292 livres sterling (qui comprend un montant de désinvestissement de 165 042 livres sterling) et a également assorti la licence d’exploitation du titulaire d’une condition supplémentaire en vertu de l’article 117(1)(b) de la loi.

L’UKGC a ajouté que Gamesys avait coopéré avec la commission tout au long de l’enquête. L’opérateur a également indiqué qu’il avait pris des mesures correctives.

La commission a également ajouté qu’elle n’avait trouvé « aucune preuve de dépôt d’argent criminel par les clients spécifiques examinés au cours de son enquête ».