Videoslots a reçu un avertissement de l’autorité suédoise des jeux de hasard, Fonctions des jeux de hasardainsi qu’une pénalité de 9 millions de couronnes suédoises (750 000 euros) pour manquement aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent.
Placé sous surveillance par le régulateur depuis novembre 2021 en raison de » lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme « , l’opérateur a une nouvelle fois été accusé de ne pas respecter la loi suédoise sur le blanchiment d’argent.
Après avoir été accusé de ne pas avoir effectué des profils de risque adéquats et des contrôles de diligence raisonnable des clients, Videoslots fait maintenant l’objet d’un examen minutieux en raison de ses connaissances insuffisantes en matière de protection des clients contre le blanchiment d’argent.
Dans le cadre d’une enquête sur les procédures AML de l’opérateur, Spelinspektionen a examiné la gestion par Videoslots des risques potentiels de blanchiment d’argent, en analysant les 30 premiers clients par fréquence de dépôt, et les 50 premiers par montant de dépôt pendant les mois de janvier à mars 2020 et 2021.
Dans le cadre de cet examen, le régulateur a sélectionné au hasard 10 clients, dont huit avaient déposé entre 1 et 5,5 millions de couronnes suédoises, tandis que les deux autres avaient déposé entre 570 000 et 620 000 couronnes suédoises.
De graves manquements à la conformité pèsent sur Videoslots, car l’opérateur de casino en ligne a permis à des clients qui avaient été signalés de continuer à déposer de l’argent sans avoir vérifié leur identité par un processus KYC adéquat.
Videoslots a également été critiqué pour son manque d’efficacité dans la collecte d’informations sur la provenance des fonds et les niveaux de revenus de ces clients très dépensiers.
L’opérateur a répondu qu’il reconnaissait que les 10 clients examinés ne donnaient pas une bonne image de ses procédures de conformité, suggérant que le dilemme avait multiplié par 10 les investissements et les ressources.
Cependant, Videoslots a affirmé que l’enquête pouvait avoir été faussée, suggérant que les dépôts des joueurs examinés auraient pu être financés par des gains antérieurs sur leur site, plutôt que par leur seul revenu annuel.
En outre, l’opérateur a indiqué que les règles relatives aux contrôles du niveau de revenu des clients, qui portent sur l’emploi et les montants de mise souhaités, n’ont été introduites qu’en mai 2022, après la période examinée.
Videoslots a mis en place des limites de dépenses, y compris des limites de pertes obligatoires et une limite de dépôt net de 200 000 SEK par mois, depuis février 2022, ce qui permet de les ajuster une fois que les informations sur la source des fonds ont été recueillies.
En raison de la gravité des violations et de la RBG de Videoslots, l’opérateur est prêt à contester la pénalité de 9 millions de couronnes suédoises imposée par Spelinspektionen.
